证券代码：002388       证券简称：新亚制程        公告编号：2015-052




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

             关于 2015 年半年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）董
事会于近期收到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集
团”）提交的《2015 年半年度利润分配预案》的提议，该预案经 2015 年 7 月 27
日第三届董事会第二十三次会议会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过后
方可实施。现将有关情况公告如下：
    一、2015 年半年度利润分配预案的主要内容
    1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年半年度《审计
报告》确认，截止 2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 275,427,310.28
元。结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展
需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续
回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展。
新力达集团作为公司的控股股东提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：以公
司目前总股本 199,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股，合计转增 199,800,000 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 399,600,000
股；本次分配不送红股、不进行现金分红。上述转增方案金额未超过报告期末“资
本公积-股本溢价”的金额。公司资本公积金将由 275,427,310.28 元减少为
75,627,310.28 元。
    二、董事会关于 2015 年半年度利润分配预案的意见
    公司控股股东新力达集团提议的 2015 年半年度利润分配预案，结合了公司
目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前
景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利
于全体股东分享上市公司发展的经营成果。该预案符合公司未来发展规划，股本
转增后将有利于推动公司做大做强；提议的预案符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
       三、独立董事关于 2015 年半年度利润分配预案的独立意见
       经审核，我们认为，新亚制程 2015 年半年度利润分配预案结合了公司目前
股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同
时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体
股东分享上市公司发展的经营成果。该预案符合公司未来发展规划，符合公司章
程及公司股东分红回报规划的相关规定，我们对该利润分配预案无异议，并同意
提请公司股东大会审议。
       四、本次资本公积金转增股本前，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员前 6 个月减持股票情况及未来 6 个月拟减持情况
       1、本次资本公积金转增股本前，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级
管理人员前 6 个月减持情况：


           减持前持股    减持前持   前 6 个月减 前 6 个月   减持后持股 减持后的
名称
           数量（股）    股比例     持数量（股） 减持比例   数量（股） 持股比例




新力达
           113,400,000    56.76%    19,000,000    9.51%     94,400,000   47.25%
集团


       2、本次资本公积金转增股预披露公告后，公司持股 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员未来 6 个月拟减持情况：
       本次资本公积金转增股预披露公告后，公司持股 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员未来 6 个月承诺不减持公司股份。
       五、其他说明
       本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内部交易的告知义务。该预案尚需股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                          董事会
                      2015 年 7 月 27 日