证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2015-054




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                       关于董事长辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）董
事会 2015 年 7 月 27 日收到公司董事长许伟明先生的书面辞职申请。基于公司战
略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去担任
的第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许伟明先生的辞职自辞职申请
送达公司董事会时生效，许伟明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人
数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关程序选举产生新任董事
长。
    许伟明先生目前持有公司股份 17,788,448 股，占公司总股本的 8.90%。许
伟明先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司
股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
    截至本公告日，许伟明先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相
关承诺。
    特此公告。
                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2015 年 7 月 27 日