证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2015-050




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议通知于 2015 年 7 月 20 日以书面、电话形式通知了全体董事，并于
2015 年 7 月 27 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中邱普女士，罗红葆先生以通讯表决
方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许伟
明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2015 年半年度报
告》及摘要。
    同意对外报送 2015 年半年度报告、报告摘要及审计报告。
    《2015 半年度报告全文》和《2015 年上半年审计报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    《2014 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2015 年半年度利
润分配预案》。
    《关于 2015 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于许伟明先生
辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。
    基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先
生已向董事会提交了书面辞职申请，申请辞去第三届董事会董事、董事长、董事
会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，许伟明先生将不再担任公司任何职务。
    同意许伟明先生辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主
任委员的职务。董事会对许伟明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司选举公
司董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员的议案》。
    为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举许雷宇先生为公司第三届董事
会新任董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理
层具体办理公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准
无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
    《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详细内容见公
司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2015
年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




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                                              董事会
                                          2015 年 7 月 27 日