证券代码：002388        证券简称：新亚制程       公告编号：2015-071




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于调整 2015 年度非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的

                              提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、公司 2015 年度非公开发行 A 股股票情况
    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 19
日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份
有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。根据非公开发行方
案，本次非公开发行的发行价格不低于人民币 20.54 元/股，发行数量不超过
146,056,475 股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量
将作相应调整。
    二、公司 2015 年半年度权益分派方案及实施情况
    公司于 2015 年 8 月 12 日召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《2015
年半年度权益分派方案》，以公司目前总股本 199,800,000 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 199,800,000 股，本次转增完成后
公司总股本将变更为 399,600,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本
次权益分派股权登记日为 2015 年 8 月 19 日，除权除息日为 2015 年 8 月 20 日。
具体内容详见公司刊登在2015年8月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度权益分派
实施公告》。
    三、2015 年度非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况
    截至第三届董事会第二十四次会议召开之日，公司 2015 年半年度权益分派
尚未实施完毕，公司提请投资者关注：
    2015 年半年度权益分派实施完毕后,本次非公开发行的发行底价和发行数
量上限将作如下调整：
    1、发行底价：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二
十四次会议公告日（2015 年 8 月 20 日），发行底价为人民币 20.54 元/股。2015
年半年度权益分派实施完毕后，发行底价调整为 10.27 元/股，具体计算如下：
    调整后发行底价=调整前发行底价×调整前发行数量上限/调整后发行数量
上限=20.54 元/股×146,056,475 股/292,112,950 股=10.27 元/股。
    2、发行数量：本次非公开发行股票的数量为不超过 146,056,475 股（含本
数）。2015 年半年度权益分派实施完毕后，发行数量调整为不超过 292,112,950
股（含本数）。
    除上述调整外，本次非公开发行的其他相关事项均无变化。
    待上述权益分派实施完毕后，公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2015 年 8 月 19 日