证券代码：002388          证券简称：新亚制程          公告编号：2015-077




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议通知于 2015 年 9 月 15 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2015 年 9 月 21 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于设立商业保理有
限公司的议案》
    经核查，监事会认为：投资设立深圳市新亚商业保理有限公司有利于公司长
远发展，符合全体股东的利益，同意公司出资 10000 万元人民币在深圳前海地区
投资设立深圳市新亚商业保理有限公司。
    《关于设立商业保理有限公司的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2015 年 9 月 21 日