证券代码：002388        证券简称：新亚制程     公告编号：2015-078




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 关于设立商业保理有限公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立商业保理有限公司的议案》，子
公司暂定名为深圳市新亚商业保理有限公司（以工商登记部门最终核准名称为
准，以下简称“新亚保理”或“子公司”）。项目总投资人民币 10,000 万元。
    2、投资行为所必需的审批程序
    根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次设立子公司事项提交董
事会审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。
    公司第三届董事会第二十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于设立商业保理有限公司的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司
管理层具体办理子公司筹建事宜。
    3、本次投资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、 投资主体介绍
    本公司是新亚保理的唯一投资主体，持有新亚保理 100%的股权。
    三、拟设立的全资子公司基本情况
    1、拟定公司名称：深圳市新亚商业保理有限公司。（暂定，以工商登记部门
最终核准名称为准）
    2、法定代表人：许雷宇
    3、投资总额：人民币 10,000 万元
    4、注册资金：人民币 10,000 万元
    5、出资方式：以货币资金出资（自有资金）
    6、注册地址：深圳市前海地区，以工商部门核准地址为准
    7、经营范围：商业保理；受托资产管理，股权投资，创业投资业务；创业
投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创
业投资管理顾问；财务咨询；企业管理与咨询。（以工商登记部门核准的经营范
围为准）。
    四、设立子公司的目的
    根据公司整体战略发展要求，及公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案中
电子信息制作业商业保理项目要求，公司积极利用深圳前海自贸区设立的战略机
遇，投资成立一家专业性的商业保理公司。该子公司的设立，能够丰富公司业务
领域，扩大公司竞争优势，促进公司内部协同发展，形成公司新的利润增长点。
    五、设立子公司存在的风险
    商业保理公司可能存在为客户提供融资，并负责客户应收账款管理和催收工
作时，将承担付款人到期不能足额支付应收账款的信用风险，信用风险对商业保
理公司的盈利状况产生较大影响。为控制此风险，公司将加强风控，制定严格的
授信体系，建立风险控制制度，明确业务流程和操作规范，保证业务健康运行。
    六、备查文件
    第三届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2015 年 9 月 21 日