证券代码：002388          证券简称：新亚制程      公告编号：2015-092




                深圳市新亚电子制程股份有限公司

                  关于股东权益变动的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2015 年 10 月 26 日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“伟宸信息”）、沈培今及西藏博
启彰驰投资有限公司（以下简称“博启彰驰”）出具的《简式权益变动报告书》，
伟宸信息、沈培今、博启彰驰通过参与认购本公司 2015 年非公开发行 A 股股票
致持有我公司股份变动达到 5%以上。具体情况如下：
    一、公司本次 2015 年度非公开发行 A 股股票及权益变动情况
    1、公司本次 2015 年度非公开发行 A 股股票的基本情况
    公司于 2015 年 8 月 19 日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等
相关议案，并于 2015 年 10 月 23 日召开公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)》等相关议案。根据本次非公开发行方案，本次非公开发行股票数量不
超过 520,833,000 股（含本数），其中新力达集团认购不超过 208,333,200 股、伟
宸信息认购不超过 52,083,300 股、沈培今认购不超过 165,416,500 股、博启彰驰
认购不超过 95,000,000 股。
    如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将作相应调整。
    2、本次权益变动的基本情况
    本次非公开发行前，新力达集团直接持有公司 188,800,000 股股份，占公司
总股本的比例为 47.25%，系公司控股股东；许伟明、徐琦夫妇直接或间接持有
公司 224,376,896.00 股股份，占公司总股本的比例为 56.15%，系公司实际控制人。
    根据新力达集团、伟宸信息、沈培今及博启彰驰与公司签署的《附条件生效
的股份认购合同》，本次非公开发行股票数量不超过 520,833,000 股（含本数），
其中其中新力达集团认购不超过 208,333,200 股、伟宸信息认购不超过 52,083,300
股、沈培今认购不超过 165,416,500 股、博启彰驰认购不超过 95,000,000 股。本
次发行完成后，新力达集团、伟宸信息、沈培今及博启彰驰持股比例分别占公司
总股本的 43.15%、5.66%、17.97%、10.32%。新力达集团仍为公司控股股东，许
伟明、徐琦夫妇将直接或间接持有公司不超过 484,793,396 股，占公司总股本的
比例为 52.67%，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的
控制权发生变化。
    二、其他相关说明
    1、公司本次非公开发行 A 股股票不会导致本公司的股权分布不具备上市条
件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规
则的规定。
    2、根据有关规定，伟宸信息、沈培今及博启彰驰出具了《简式权益变动报
告书》，全文发于 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、本公司将继续关注伟宸信息、沈培今及博启彰驰的股份变动情况，依法
履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、《简式权益变动报告书》；
    2、《附条件生效的股份认购合同》；
    3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。


     特此公告。


                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2015 年 10 月 26 日