证券代码：002388           证券简称：新亚制程       公告编号：2016-008




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股

           票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31
号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全
体股东的合法权益。
     一、为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施
能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
     1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
     2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
     3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
     4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
     5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
     二、公司的控股股东深圳市新力达电子集团有限公司及实际控制人许伟明
先生、徐琦女士作出以下承诺：
    承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                              董事会
                          2016 年 3 月 3 日