证券代码：002388        证券简称：新亚制程      公告编号：2016-018




                深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司向银行申

                       请授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、被担保人名称：深圳市亚美斯通电子有限公司（简称“亚美斯通”）， 为
本公司全资子公司。
    2、本次对外担保金额：人民币 5000 万元。
    3、 本次担保是否有反担保：无
    4、 对外担保逾期的累计数量：无


    一、交易概述
    2016 年 3 月 3 日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司亚美斯通向银
行申请授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公
司（以下简称“亚美斯通”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000
万元授信，授信期限一年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
    本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
    本次议案属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司
    成立日期：2013 年 08 月 30 日
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    法定代表人：徐琦
    注册资本：5000 万元人民币
    经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后
服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与
安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商
品），经营进出口业务，供应链管理及服务（以上法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通货运。
    与公司的关联关系：为公司全资子公司。
    最近一年又一期主要财务指标：
    截止 2014 年 12 月 31 日，亚美斯通资产总额 7,433.27 万元，负债总额 3,173.49
万元，资产负债率 42.69%，净资产 5,334.19 万元；2014 年度实现营业收入
14,678.10 万元，净利润 322.91 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计）
    截止 2015 年 9 月 30 日，亚美斯通资产总额 11,313.69 万元，负债总额 5,421.25
万元，资产负债率 47.92%，净资产 5,892.45 万元；营业收入 18,252.78 万元，净
利润 558.26 万元。（以上数据未经审计）
    三、担保协议的主要内容
    由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
    四、董事会意见
    本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
    董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方亚美斯通为公司全资
子公司，向银行申请授信用于补充流动资金。公司董事会认为对该公司提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供连带责任保
证担保。 公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方亚美斯
通为公司全资子公司，公司对亚美斯通提供担保的财务风险处于公司可控制的范
围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》及公司对外担保
的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害
公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，除本次公司全资子公司亚美斯通向平安银行股份有限公
司深圳分行申请人民币 5000 万元授信提供连带责任担保外，公司不存在其他对
外担保及逾期担保。
    六、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
     2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                       深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2016 年 3 月 3 日