证券代码：002388            证券简称：新亚制程          公告编号：2016-007




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议通知于 2016 年 2 月 23 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会
议于 2016 年 3 月 3 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名,其中李泽谦先生以通讯表决方式出席。会议由监
事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审
议并形成如下决议：
       一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<2015 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
       《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交公司股东大会审
议。
       二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<2015 年度
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
       《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于前次募集资金使
用情况报告的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市新亚电子制程股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市新亚电子制程股份
有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司与王涛、西
藏博启彰驰投资有限公司签署 < 附条件生效的股份认购合同的补充协议 > 的议
案》
    详见公司于 2015 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与王涛、西藏博启彰
驰投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的补充协议的公告》。
    该议案无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                2016 年 3 月 3 日