证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2016-037




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                    关于公司董事会秘书变更的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     公司董事会秘书徐冰先生因工作需要，于 2016 年 4 月 21 日向公司董事会
提交了书面辞呈，请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务，将继续担任公司副
总经理职务，负责投融资业务，公司董事会同意徐冰先生的辞职申请。
     徐冰先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披
露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对徐冰先生做
出的重要贡献表示衷心的感谢。
     根据董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书、副总
经理（简历、联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会董
事任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
     彭敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。


    特此公告。
                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2016 年 4 月 21 日
    附件：彭敏简历及联系方式
    彭敏，1985 年 12 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾在深
圳市同洲电子股份有限公司总裁办任董事会秘书助理；2014 年 5 月至今在本公
司任证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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