证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2016-059




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

              第三届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十二次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 7 月 7 日向全体董事发出。
    2、本次董事会于 2016 年 7 月 13 日上午 09:30 以现场参与结合通讯会议的
形式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以
通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出
席会议的董事是卜功桃先生、邱普女士、罗红葆先生、闻明先生。
    4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    一、审议并通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》
    详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向其全资子公司增资的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议并通过了《关于向银行申请银行授信的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟向下述银行申请授信额度共计人民币
25,000 万元（如下表），授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、
贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行
实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权管理层代表公司全权办理上述申请银行授信事宜，签署一切与上
述申请授信有关的文件。该议案无需提交股东大会审议。

 序号         银行名称        借款额度（单位：万元）   授信类别      期限

         广东发展银行深圳分
  1                                  10,000            综合授信     1 年期
                 行
  2       华夏银行深圳分行           5,000             综合授信     1 年期

  3       兴业银行深圳分行           10,000            综合授信     1 年期

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
      特此公告。


                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2016 年 7 月 13 日