深圳市新亚电子制程股份有限公司

独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外

                  担保情况的专项说明和独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市
新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东
及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了核查，基于独立、客观判断的
原则，现发表专项说明和独立意见如下：
   1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016 年 6 月 30 日的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
   2、报告期内，公司对全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司提供担保额度
为 5,000 万元，实际发生额为 3000 万元。除此之外，公司没有为控股股东、其
他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。以上
担保事项已经董事会批准，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
   我们认为：公司能严格按照相关法律法规规定，规范公司对外担保行为，控
制公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。