证券代码：002388       证券简称：新亚制程        公告编号：2016-065




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

               第三届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议通知于 2016 年 9 月 3 日以书面、电话形式通知了全体董事，并于 2016
年 9 月 7 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中闻明先生、李薛良先生、邱普女士，罗红
葆先生、卜功桃先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合
法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股
东大会，现场会议将于 2016 年 9 月 26 日 15:00 在公司会议室召开，本次会议将
审议 6 项议案（不含子议案），即第三届董事会第三十四次会议审议的第一项至
第六项议案。
    具体详见 2016 年 9 月 8 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。
                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2016 年 9 月 7 日