证券代码：002388            证券简称：新亚制程        公告编号：2016-078




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
              第三届监事会第二十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十七次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，
会议于 2016 年 10 月 20 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议应参加表决的
监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,其中李泽谦先生以通讯表决方式出席。会
议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会
监事审议并形成如下决议：
       一、审议并通过了《<2016 年第三季度报告全文>及其正文》
       公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2016 年第三季度报
告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年第三季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       《2016 年第三季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       二、审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
    经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自
届满之日起延长十二个月，即至 2017 年 11 月 10 日。除延长股东大会决议有效
期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2016 年 10 月 20 日