证券代码：002388           证券简称：新亚制程       公告编号：2016-083




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第四届董事会第一次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次（临时）会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 10 月 26 日向全体董事发
出。
       2、本次董事会于 2016 年 10 月 26 日下午 16:30 以现场参与结合通讯会议的
形式在公司会议室召开。
       3、本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以
通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出
席会议的董事是卜功桃先生、麦昊天先生、罗红葆先生。
       4、鉴于公司尚未选举第四届董事会董事长，本次会议由半数以上董事推选
董事许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、 董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于取消 2016 年第五次临时股东大会议案的议案》
       2016 年 10 月 20 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于延
长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权
公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，因本次非公
开发行股票事项仍具有不确定性，第四届董事会第一次（临时）会议审议通过了
《关于取消 2016 年第五次临时股东大会议案的议案》，撤销第三届董事会第三十
七次会议审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及
《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期的议案》，并取消 2016 年第五次临时股东大会通知。
    本次议案通过后，公司董事会将根据审核情况另行安排时间履行相关决策程
序。
       详见 2016 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的关于取消《关于召开 2016 年第五次临
时股东大会的通知》的公告。
       公司于 2016 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于延长非公开发行股票股东
大会决议及授权有效期的公告》也同时取消。
       关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士回避表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


       特此公告。


                                             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2016 年 10 月 26 日