证券代码：002388            证券简称：新亚制程         公告编号：2016-091




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司
            第四届监事会第二次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次（临时）会议通知于 2016 年 11 月 9 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，
会议于 2016 年 11 月 9 日下午 17:00 在公司会议室以通讯会议形式召开。会议
应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先
生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
    经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自
届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票
方案的其他内容不变。
       《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
       特此公告。




                                            深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2016 年 11 月 9 日