证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2016-099




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 11 月 29 日向各位董事发出。
    2、本次董事会于 2016 年 12 月 5 日上午 09:30 以通讯会议形式在公司会议
室召开。
    3、本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人
    4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的议案》
    《关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的公告》详细内容见同日公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。


                                      深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 12 月 5 日