证券代码：002388                证券简称：新亚制程              公告编号：2017-039




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

 关于非公开发行新增股票登记及股东权益变动的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     经中国证券监督管理委员会核准，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以
下简称“公司”）于近日实施了非公开发行股票方案，向深圳市新力达电子集团
有限公司（以下简称“新力达集团”）、江西伟宸信息技术有限公司、沈培今、西
藏博启彰驰投资有限公司等四名特定认购对象非公开发行股票。本次非公开发行
股票共发行了人民币普通股 104,166,600 股，发行价格为 5.76 元/股，募集资金
总额为人民币 599,999,616 元。
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具的《深圳市
新亚电子制程股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZI10627 号），截至 2017 年 6 月 23 日，公司通过非公开发行股票募集
资金总额为 599,999,616.00 元，扣除发行费用人民币 11,170,000.00 元后，募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 588,829,616.00 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 为 人 民 币
104,166,600.00 元。
本次非公开发行的 104,166,600 股人民币普通股股票于 2017 年 6 月 30 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份预登记手续，本次非公开发
行后公司股份总数为 503,766,600 股。
    本次非公开发行股票前，公司控股股东新力达集团持有公司股份
192,158,077 股，占公司股份总数的 48.09%。本次非公开发行股票发行完成后，
控股股东新力达集团持有公司 233,824,717 股，占公司股份总数的 46.42%，仍
为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人和治理
结构发生变化。
     本次非公开发行前，沈培今先生未持有公司股票；本次非公开发行完成后，
沈培今先生持有公司 33,083,300 股，占发行后总股本的比例为 6.57%，达到信
息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。


    特此公告。


                                       深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2017 年 7 月 6 日