证券代码：002388            证券简称：新亚制程            公告编号：2017-061




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于
2017 年 8 月 22 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名，其中陈雪娇女士以通讯表决方式出席。会议由监事许庆华
先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告》及
摘要
       公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2017 年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2017 年半年度报告全文》详见 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
       《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
       监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使
用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2017 年 1-6 月份公司募集资金
的存放和实际使用情况。
       《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
     监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权
益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监
事会一致同意本次会计政策变更。
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                    2017 年 8 月 22 日