证券代码：002388          证券简称：新亚制程       公告编号：2017-072




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 22 日以书面形式通知了全体董事，并于
2017 年 9 月 26 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王军先生、卜功桃先生、闻明先生、
李薛良先生及胡大富先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决
议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决
议：


       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>及
其附件的议案》
       公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2016 年修订）等
相关规定，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，公司董事会提请股东
大会审议并授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
       独立董事对该议案发表了独立意见：公司依据《公司法》、《证券法》及《上
市公司章程指引》（2016 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》及其附件部分
条款进行修订。公司本次修订《公司章程》及其附件部分条款的决策过程符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情况。同意本次《公司章程》及其附件修改内容。
       关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容详见 2017 年 9 月 27 日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理
制度>的议案》
     关于最新修订后的《对外投资管理制度》的具体内容详见 2017 年 9 月 27
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》
（2017 年 9 月修订版）。
     本议案无需提交股东大会审议。


    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<风险投资管理
制度>的议案》
     关于最新修订后的《风险投资管理制度》的具体内容详见 2017 年 9 月 27
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》
（2017 年 9 月修订版）。
     本议案无需提交股东大会审议。


    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<外汇套期保值
业务管理制度>的议案》
    具体内容详见 2017 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《外汇套期保值业务管理制度》。
    本议案无需提交股东大会审议。


    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展远期外汇套期
保值业务的议案》
    为规避汇率波动为公司经营带来的影响，公司董事会审议通过了《关于开展
远期外汇套期保值业务的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。
    公司独立董事认为：经核实，公司已根据有关法律规定制定了《外汇套期保
值业务管理制度》， 建立了较为全面的外汇套期保值业务内控制度及有效的风险
控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司
使用自有资金适时开展远期外汇交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率
波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司视业务需要开展累计不超过 2,500
万美元或等额外币额度的远期外汇保值业务，期限自第四届董事会第十一次（临
时）会议审议通过之日起 12 个月内。
    相关信息详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远
期外汇套期保值业务的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。


    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2017 年第
四次临时股东大会的议案》
    关于召开股东大会的通知内容详见 2017 年 9 月 27 日披露于公司指定披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。
                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 9 月 26 日