证券代码：002388            证券简称：新亚制程           公告编号：2017-078




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第四届董事会第十二次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 9 日以书面、
电话形式通知了全体董事，并于 2017 年 10 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以通
讯表决的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定，形成的决议合法有效。本次会议由许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了
以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于转让控股子公司
股权的议案》
    公司拟将其所持有的东莞亦准自动化科技有限公司（以下简称“东莞亦准”）
50.9957%的股权以 2,000,000 元的价格转让给自然人蓝海锋。本次转让后，公司
不再持有东莞亦准的股权。
    《关于转让控股子公司股权的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2017 年 10 月 12 日