证券代码：002388                  证券简称：新亚制程               公告编号：2018-022




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018
年 4 月 10 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加
表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的
决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年度监事会工作
报告》
    《2017 年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


       二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年年度报告及摘
要》
       监事会认为：公司董事会编制 2017 年年度报告及其摘要的程序规范，符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完
整、客观地反映公司 2017 年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年度财务决算报
告》
    《关于公司 2017 年度财务决算报告的公告》详细内容见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


       四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年度利润分配预
案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并营业收入
为 812,610,818.20 元，合并净利润为 64,962,148.77 元，经营活动产生的现金流量
净额为 126,715,043.73 元。
    为了更好地回报全体股东，在符合利润分配、充分考虑公司利润水平、保证
公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配预案：
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 503,766,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 10,075,332 元(含税)，不送红
股，不转增。剩余未分配利润结转至以后使用。
    监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况
下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
    《关于 2017 年度利润分配预案的公告》及《独立董事对相关事项的独立意
见》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


       五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年度内部控制自
我评价报告》
    监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控
制状况。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘请 2018 年度审
计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表
独立审计意见，监事会同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，
由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
    该议案需提交股东大会审议。


    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》
    监事会认为：公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策
变更符合财政部的相关会计准则规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司实施本
次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。


    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定公司<未来三
年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际经营情况，董事会特制定了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规
划》。
    《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加公司经营范
围暨修改<公司章程>相关条款的议案》
    《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》详细内容见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2018 年 4 月 10 日