证券代码：002388              证券简称：新亚制程         公告编号：2018-040




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

         第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面形式通知了全体董事，并于 2018
年 6 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王军先生、麦昊天先生、卜功桃先生、闻
明先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<云霞 16 期集
合资金信托计划之补充协议>的议案》
    根据相关法律法规及市场变化，公司拟对信托计划的个别条款进行调整。公
司董事会审议通过了《关于签订<云霞 16 期集合资金信托计划之补充协议>的议
案》。

    独立董事对该议案发表了如下意见：

    本次补充协议的有关条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对
该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
作为公司的独立董事，同意通过此议案，并提请公司股东大会对该议案进行审议。

    《云霞 16 期集合资金信托计划之补充协议》的主要内容详见披露于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与集合资金信托计划的进展公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围
暨修改<公司章程>相关条款的议案》
    根据业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“微晶超硬材料的研发、
销售；室内外装修；石材运输；石材加工。”，并对应修改《公司章程》第十三
条的相关内容。董事会提请股东大会审议该议案并授权管理层办理公司经营范围
变更、章程备案等手续。
    《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》详细内容见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2018 年 6 月 7 日