证券代码：002388          证券简称：新亚制程          公告编号：2018-059




                深圳市新亚电子制程股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018
年 8 月 28 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加
表决的监事 3 名。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合
法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告全文
及摘要》
    公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2018 年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使
用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2018 年 1-6 月份公司募集资金
的存放和实际使用情况。
     《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟终止参与云
霞 16 期集合资金信托计划的议案》
     监事会认为：截至目前，公司亦未投入资金，本次事项的终止不会对公司的
生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该
事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次事项尚需提交股东大
会审议批准，以上事项决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等文件的要求
和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们对上述事项无异议。
     《关于公司拟终止参与云霞 16 期集合资金信托计划的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。


     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
     公司监事会发表了如下意见，认为：本次公司使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
     《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。


     特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                监事会
            2018 年 8 月 28 日