新亚制程：第四届董事会第二十一次会议决议公告2018-08-29
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-058
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2018 年
8 月 28 日上午 09:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王军先生、李薛良先生、徐琦女士以通
讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事
长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告全文
及摘要》
《2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《2018 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 29 日
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟终止参与云
霞 16 期集合资金信托计划的议案》
公司根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，经与云南国际信托有限
公司充分沟通和友好协商，拟终止参与云霞 16 期集合资金信托计划。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《关
于公司拟终止参与云霞 16 期集合资金信托计划的公告》详见 2018 年 8 月 29 日
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保不影响公司正常经营
和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟通过购买短期低风险保本型理财
产品等方式对不超过人民币 1.5 亿元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 2
亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。管理期限为自股东大会审议通过之日
起一年。在上述金额范围及期限内，闲置募集资金和自有资金可以滚动使用，现
金管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详细内容见公司指定
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第
三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 29 日公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日
