证券代码：002388            证券简称：新亚制程         公告编号：2018-068




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
          第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次（临时）会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面方式发送给公司全体监事，会
议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参
加表决的监事 3 名。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议
合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
       一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议
案》
    公司监事会认为：公司本次回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的
规定；公司本次回购股份的事项，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股
东利益，推动公司股票价值的合理回归；公司本次回购股份事项不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。公司监事会一致同
意公司本次回购股份事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    《关于公司回购股份的预案》详见 2018 年 9 月 15 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
       二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司经营性关联
交易的议案》
     公司全资子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司（以下简称“亚美斯通商
业保理”）拟与深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽
车”）签订《金融服务框架协议》。在协议有效期内，亚美斯通商业保理将为新力
达新亚汽车提供其业务范围内系列融资服务，包括但不限于供应链服务及监管部
门批准亚美斯通商业保理可从事的其他业务，具体业务包括供应链业务中的订单
融资、店融、库融业务等，该项融资服务额度不超过人民币 300.00 万元（含 300.00
万元），该额度在协议有效期内可滚动使用，预计一年的累计发生额不超过人民
币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）。
     监事会认为：该关联交易事项符合公司发展需要，遵循自愿、公平合理、协
商一致的原则，本次关联交易事项的决策程序合法合规，董事会表决时关联董事
回避表决，本次交易不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意此次关联交易事项。
     《关于子公司经营性关联交易的公告》详见 2018 年 9 月 15 日公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
     特此公告。


                                                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                    2018 年 9 月 14 日