证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2018-092




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

         第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 27 日以书面形式通知了全体董事，并
于 2018 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中卜功桃先生以通讯表决方式出
席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生
主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金
用途并用于永久性补充流动资金的议案》
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>及
其附件的议案》
    公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对本公
司章程及其附件进行相应修订，公司董事会提请股东大会审议并授权公司管理层
办理工商变更等相关手续。
    独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届
全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国公司法>的决定》，对本公司章程及其附件进行相应修订，公司本次
修订《公司章程》及其附件部分条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次《公司
章程》及其附件修改内容。
    关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容详见 2018 年 12 月 1 日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第
五次临时股东大会的议案》
    关于召开股东大会的通知内容详见 2018 年 12 月 1 日披露于公司指定披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。
                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 11 月 30 日