证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2018-093



                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事
会第十七次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 27 日以书面方式发送给公司
全体监事，会议于 2018 年 11 月 30 日 16:00 在公司会议室召开。会议应参
加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华
先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议
并形成如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资
金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
    公司监事会发表了如下意见，认为：公司变更部分募集资金用途并将相关募
集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，是基于目前市场环境和公司实际经营情
况审慎考虑后做出的适当调整，有利于有效利用募集资金，符合公司战略发展方
向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情
况。该事项的审议程序合法合理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>

及其附件的议案》
    关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容详见 2018 年 12 月 1 日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                     深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                               监事会

                                            2018 年 11 月 30 日