证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2018-097




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

           第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 7 日以书面形式通知了全体董事，并于
2018 年 12 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中卜功桃先生、王军先生、麦昊天
先生、闻明先生、李薛良先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成
的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以
下决议：
    一、经关联董事许雷宇先生、徐琦女士、胡丹女士回避表决，会议以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期
履行的议案》
    具体内容详见 2018 年 12 月 12 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司控股股东承诺延期履行的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第
六次临时股东大会的议案》
    关于召开股东大会的通知内容详见 2018 年 12 月 12 日披露于公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                          董事会
                      2018 年 12 月 11 日