证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2019-002




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

         第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面形式通知了全体董事，并于
2019 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会
议推举董事闻明先生现场主持会议，本次会议应出席董事 9 人，实际行使表决权
的董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事闻明
先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信及
下属公司为该项授信提供担保的议案》
    具体内容详见 2019 年 1 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于下属公司为公司融资提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、经关联董事许雷宇先生、徐琦女士回避表决，会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》
    具体内容详见 2019 年 1 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》
    关于召开股东大会的通知内容详见 2019 年 1 月 15 日披露于公司指定披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。
                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2019 年 1 月 14 日