证券代码：002388          证券简称：新亚制程        公告编号：2019-004



                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

              关于下属公司为公司融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14
日召开第四届董事第二十六次（临时）会议，会议经董事会全体成员审议通过了
《关于向银行申请授信及下属公司为该项授信提供担保的议案》。具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，公司本次拟向银行新增申请
人民币 2 亿元的综合授信额度，自公司与银行签订合同之日起授信期限不超过三
年（含三年）。公司下属公司惠州市彩玉微晶新材有限公司（以下简称“彩玉微
晶”）以其自有资产提供连带责任保证担保，担保期限为融资项下债务履行期限
届满之日起三年止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和
《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议。
    二、被担保人情况
    1、基本情况
    公司名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司
    公司性质：其他股份有限公司（上市）
    注册地点：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
    法定代表人：许雷宇
    成立时间：2003 年 1 月 10 日
    注册资本：503,766,600 元
    经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后
服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；
机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销
售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。普通货运；金属防腐
蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。
    2、控股股东、实际控制人：公司控股股东为深圳市新力达电子集团有限公
司（持股 46.42%），实际控制人为许伟明先生（持股 7.06%）。
    3．主要财务数据                                               单位：元
项目                      2018 年 9 月 30 日（未经 2017 年 12 月 31 日（经
                          审计）                        审计）
总资产                               2,271,110,948.44            2,130,139,002.83

总负债                                995,327,520.94              902,129,065.91

营业收入                              673,529,772.91              812,610,818.20

利润总额                               21,921,769.07               81,880,506.45

净利润                                 19,828,822.55               67,214,284.44

净资产                              1,275,783,427.50             1,228,009,936.92

    担保双方关系：彩玉微晶系公司的下属公司（公司持有深圳市科素花岗玉有
限公司 51%的股权，彩玉微晶系深圳市科素花岗玉有限公司全资子公司）。
       三、担保协议的主要内容
       本次担保计划由于相关《担保协议》尚未签署，主要条款及内容由公司及被
担保方在实际合同签订时协商确定后另行公告。
       四、董事会意见
       公司董事会经认真审议认为：本次下属公司为母公司担保主要是为公司生产
经营和业务发展提供营运资金保证，符合公司整体利益，同意下属子公司为母公
司提供担保。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露之日，公司及控股子公司未对非控股企业提供对外担保；公
司对控股子公司提供的对外担保总额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 6.27%；实际对外担保余额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
6.27%。本次对外担保计划总金额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 15.68%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次（临时）会议；
    2、第四届监事会第十九次（临时）会议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 1 月 14 日