证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2019-019


                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

         第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 3 日以书面形式通知了全体董事，并于
2019 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际行使表决权的董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整回购股份有关
事项的议案》

    具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整回购股份方案的公告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2019 年 4 月 8 日