证券代码：002388       证券简称：新亚制程              公告编号：2019-020



                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

           第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事
会第二十一次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 3 日以书面方式发送给公
司全体监事，会议于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应参加表
决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形
成如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整回购股份
有关事项的议案》

    具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露于公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告 》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                              监事会

                                            2019 年 4 月 8 日