证券代码：002388                  证券简称：新亚制程               公告编号：2019-024




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
              第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于
2019 年 4 月 22 日 16:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形
成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度监事会工作
报告》
    《2018 年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年年度报告全文
及其摘要》
     监事会认为：公司董事会编制 2018 年年度报告及其摘要的程序规范，符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完
整、客观地反映公司 2018 年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度财务决算报
告》
    《2018 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度利润分配预
案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况
下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
    《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
       五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度内部控制自
我评价报告》
    监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控
制状况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       该议案需提交股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘请 2019 年度审
计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审
计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤
勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，
聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2019 年日常
关联交易预计情况的议案》
     监事会认为：上述议案已经公司第四届董事会第二十九次次会议审议通过，
经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、
公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交
易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定。
     《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
     八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司部分募投项
目延期的议案》
     监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际
情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远
发展。同意公司将部分募投项目进行延期。
     《关于公司部分募投项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。
     九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2018 年度募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》
     监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使
用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2018 年 1-12 月份公司募集资金的存
放和实际使用情况。
     《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。
     十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2019 年度向银行
申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及其
下属公司申请银行综合授信额度有利于公司取得一定的银行授信额度保障现有
业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司为子公司向银行申请综
合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本
次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的
公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更
的议案》
    监事会认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2018 年 4 月 22 日