深圳市新亚电子制程股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告
                                   （麦昊天）


各位股东及股东代表：
    作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在 2018 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职
责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2018 年度公司召开的董事会及
股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司
和社会公众股东的利益。现就本人 2018 年度履职情况报告如下：
       一、参加出席会议情况
    自本人担任公司第四届独立董事以来，2018 年，公司共召开 12 次董事会议、
7 次股东大会。董事会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。具体情况如下：
本年度届
期内召开                                                投票情况（反
            应参加次数   亲自出席次数   委托出席次数                   股东大会列席
董事会次                                                  对次数）
  数
   12           12            12             0               0              3

       二、发表独立意见情况
    2018 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发
表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解
并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意
见：

时间        董事会会议届次                       事项内容                   意见类型
2018 年
            第四届董事会第十四   关于公司拟参与集合资金信托计划的议案的
 1 月 15                                                                     同意
            次（临时）会议       独立意见
      日


                                 1. 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独
                                 立意见；2. 关于聘请 2018 年度审计机构的议
                                 案的独立意见；3. 关于 2017 年利润分配预案
2018 年
            第四届董事会第十六   的独立意见；4. 关于关联方资金占用及公司对
 4 月 10                                                                     同意
            次会议               外担保的专项说明及独立意见；5. 关于会计政
      日
                                 策变更的议案的独立意见；6. 关于《未来三
                                 年（2018-2020 年）股东回报规划》的独立意
                                 见。



2018 年 5   第四届董事会第十八   关于增资收购股权暨关联交易的议案的独立
                                                                             同意
  月4日     次（临时）会议       意见




2018 年 6   第四届董事会第十九   关于签订<云霞 16 期集合资金信托计划之补充
                                                                             同意
  月7日     次（临时）会议       协议>的独立意见




2018 年 7   第四届董事会第二十   独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独
                                                                             同意
 月 18 日   次（临时）会议       立意见



                                 1. 关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方
                                 资金占用和公司对外担保情况的专项说明和
                                 独立意见；2. 关于 2018 年半年度募集资金存
2018 年 8   第四届董事会第二十
                                 放与使用情况的独立意见；3. 关于公司拟终止   同意
 月 28 日   一次会议
                                 参与云霞 16 期集合资金信托计划的议案的独
                                 立意见；4. 关于使用闲置募集资金和闲置自有
                                 资金进行现金管理的议案的独立意见。
2018 年 9    第四届董事会第二十   1. 关于回购公司股份的独立意见；2. 关于子
                                                                             同意
 月 14 日    二次（临时）会议     公司经营性关联交易的独立意见。




2018 年
             第四届董事会第二十
10 月 22                          关于会计政策变更的独立意见                 同意
             三次会议
      日




                                  1. 关于变更部分募集资金用途并用于永久性
2018 年 11   第四届董事会第二十
                                  补充流动资金的独立意见；关于修改<公司章    同意
  月 30 日   四次（临时）会议
                                  程>及其附件的独立意见。




2018 年 12   第四届董事会第二十   关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履
                                                                             同意
  月 11 日   五次（临时）会议     行的独立意见




       三、董事会专门委员会履职情况
       本年度，作为第四届董事会提名委员会主任、战略委员会及薪酬与考核委员
  会委员，履职情况如下：
       本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员
  会工作条例》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的选择标
  准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
       本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
  规定要求履行自己的职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
  公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
       本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考
  核委员会工作条例》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩
  效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬
  制度和激励制度的执行情况。
    四、对公司进行现场调查情况
    作为公司独立董事，本人在 2018 年内积极有效地履行了独立董事的职责，
持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司
董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相
关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
    五、保护股东权益方面所作的工作
    1、对公司信息披露工作的监督情况
    本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳
交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度
的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
    2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
    报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，
深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
    六、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人作为独立董事在 2018 度履行职责情况的汇报。在 2019 年本人将
继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参
加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的
有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保护
中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理
化建议。
    七、联系方式
    姓名：麦昊天
    电子邮箱：13798386920@139.com
                                                     独立董事：麦昊天
                                                       2019 年 4 月 11 日