证券代码：002388             证券简称：新亚制程           公告编号：2019-029




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   关于公司部分募投项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据公司电子信息制造业供应链管
理综合信息化系统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）的实施进
度、实际建设情况，为保证该建设项目的实施质量，经过谨慎研究，公司拟将综
合信息化系统建设项目延期至 2020 年 6 月 30 日。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金投资项目概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号文批准，公司于 2017 年 6
月向特定对象发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.76 元/股，
共募集资金总额为人民币 599,999,616 元，扣除发行费用人民币 11,170,000 元，
募集资金净额为人民币 588,829,616 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的立信验字[2017]第 ZI10627 号《验资报告》进行验证确认。

    公司本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目情况如下：

                                                                 单位：万元

       募投项目              募集资金承诺投资总额           调整后投资总额
基于电子信息制造业的
                                            40,000.00                   40,000.00
供应链管理项目
电子信息制造业供应链
管理综合信息化系统建                        10,000.00                   10,000.00
设项目
补充流动资金                                10,000.00                    8,882.96
    （二）募集资金使用情况

    公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，于
2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场环
境变化，内部业务需求等因素，对综合信息化系统建设项目的投资规模进行了优
化调整，该项目投资金额由 10,000 万元调整为 3,000 万元。

    截至 2019 年 4 月 19 日，公司募集资金余额为人民币 2,595.49 万元，募集资
金使用情况如下：


序号       项目名称                   募投项目投资总      拟使用募集资金
                                      额（万元）            总额(万元)


1          基于电子信息制造业的供应   40,000.00         40,513.01

           链管理项目


2          电子信息制造业供应链管理   3,000.00          601.21

           综合信息化系统建设项目


3          补充流动资金               16,057.68         15,882.96


               合计                   59,057.68         56,997.18


    注：以上数据未经审计。

    二、募集资金项目延期的具体情况及主要原因

    （一）募投项目延期基本情况

    公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟将综合信息化系统建设项
目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号         募集资金投资项目名称     项目达到预计可 项目达到预计可
                                      使用状态日期（调 使用状态日期（调
                                      整前）            整后）


1            综合信息化系统建设项目 2019 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日


       （二）募投项目延期的主要原因

    本次拟变更的项目为综合信息化系统建设项目，公司拟构建覆盖公司总部及
主要子公司的综合信息化系统，集成客户和供应商协作、供需信息互联互通、交
易执行和业务流程处理、物流仓储信息整合、业务管理、集团管控、数据挖掘与
分析、决策支持等功能，通过整合公司内部信息和流程、与外部客户及供应商进
行数据交换，实现对供应链信息流、物流、资金流的整合，提高内部控制和管理
水平，提高业务处理和执行效率。

    综合信息化系统计划建设期为 2 年，项目不直接产生收益，其收益主要体现
在公司业务整体收益中。由于信息化系统的建设需要进行数据库的建立以及统一
规划设计数据库，与此同时，内部办公系统的优化需要对办公自动化系统、人力
资源管理系统、财务管理系统等做基础数据采集与分析，需要较长的时间，致使
信息化建设项目建设进度受到影响。为了确保综合信息化系统建设项目的实施质
量及更符合公司可持续发展需要，公司审慎决定将该募投项目达到预定可使用状
态时间调整为 2020 年 6 月 30 日。

    （三）本次募投项目延期的决策程序

    2019 年 4 月，深圳市新亚电子制程股份有限公司召开第四届董事会第二十
九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目
延期的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2018 年度股东
大会审议。

    三、募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期是公司基于项目的实际情况做出的审慎决定，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不存在损害其他股东利益的情形，亦不会对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司长期的发展规划，也有利于公司更好地使用募
集资金，确保项目顺利且高质量地实施，公司将加强对项目建设进度的监督，使
项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
    四、独立董事意见
    关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎
决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司
将该募投项目进行延期。
    五、监事会意见
    公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的
审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公
司将部分募投项目进行延期。
    六、保荐机构意见
    保荐机构经核查后认为：
    公司本次关于募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司
本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定。
    综上，本保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、第四届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见。
特此公告。
             深圳市新亚电子制程股份有限公司

                        董事会

                    2019 年 4 月 22 日