证券代码：002388        证券简称：新亚制程         公告编号：2019-033




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 关于选举董事暨聘任副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李薛良先生
因工作调整原因辞去公司董事职务，具体详见公司于指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-022）。

    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》等相关规定，
经公司董事会提名委员会审核，2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事候
选人的议案》，董事会聘任许珊怡女士担任公司副总经理（简历附后），任期与第
四届董事会任期一致；选举许珊怡女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与
第四届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。
本次董事变更完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司董事会同意将《关于提名公司董事候选人的议案》提交公司 2018 年度
股东大会审议。

    特此公告。

                               深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 4 月 22 日
附件：许珊怡女士简历

    许珊怡女士，中国国籍，1993 年 10 月出生，无永久境外居留权，本科学历。
2016 年 10 月至 2018 年 1 月任深圳市衣梦科技有限公司总经理，2018 年 1 月至
今任深圳市科素花岗玉有限公司总经理。

    截至目前，许珊怡女士未持有公司股份，与公司实际控制人许伟明先生为父
女关系，与公司董事徐琦女士为母女关系，与公司董事长许雷宇先生为兄妹关系，
除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合法律、法规和《公
司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，许珊怡女士不属于失信被执行
人。