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公司公告

新亚制程:第四届监事会第二十四次会议决议公告2019-08-27  

						 证券代码:002388          证券简称:新亚制程          公告编号:2019-056




                深圳市新亚电子制程股份有限公司
             第四届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十四次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式发送给公司全体监事,会议于
2019 年 8 月 26 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名,实际
参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形
成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告全文
及摘要》
    公司监事会发表了如下意见,认为:董事会编制的公司 2019 年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
    《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案无需提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为:报告期内,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使
用及管理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2019 年 1-6 月份公司募集资金
的存放和实际使用情况。
     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     该议案无需提交股东大会审议。
     三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
     监事会认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合
相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司
章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策
变更。
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     该议案无需提交股东大会审议。
     特此公告。


                                                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                 2019 年 8 月 26 日