证券代码：002388            证券简称：新亚制程            公告编号：2019-067


                      深圳市新亚电子制程股份有限公司

               关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次（临时）会议决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：
       1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       公司第四届董事会第三十二次（临别）会议于 2019 年 9 月 23 日以现场与通讯
相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大
会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 11 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 10 日—2019 年 10 月 11 日
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月
11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
    会议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
   络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
   同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2019 年 9 月 30 日
     7、出席对象：
   （1）截止 2019 年 9 月 30 日(星期一)15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可
书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见
附件)。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）
   1 栋 306A）


二、会议审议事项
   1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
   1.1 选举许雷宇先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.2 选举徐琦女士为公司第五届董事会非独立董事
   1.3 选举许珊怡女士为公司第五届董事会非独立董事
   1.4 选举闻明先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.5 选举胡大富先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.6 选举胡丹女士为公司第五届董事会非独立董事
   2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
   2.1 选举麦昊天先生为公司第五届董事会独立董事
   2.2 选举王军先生为公司第五届董事会独立董事
   2.3 选举邱普女士为公司第五届董事会独立董事
   3、审议《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
   3.1 选举许庆华先生为第五届监事会非职工代表监事
   3.2 选举陈小鹏先生为第五届监事会非职工代表监事
   4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
   5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
   6、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
   6.1 发行规模
   6.2 发行方式
   6.3 发行期限
   6.4 票面金额和发行价格
   6.5 募集资金用途
   6.6 债券利率及确定方式
   6.7 还本付息方式
   6.8 增信方式
   6.9 承销方式
   6.10 发行对象及配售方案
   6.11 赎回条款或回售条款
   6.12 偿债保障措施
   6.13 上市场所
   6.14 决议有效期
   7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事
宜的议案》；
    8、审议《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
    9、审议《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，以上议案
具体内容详见 2019 年 9 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以上议案 1、2、3 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，独立董事
3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 9 为关联表决事项，
关联股东深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行动人回避表决。
    除议案 1、2、3 外，上述其他议案采用非累积投票制方式表决。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范
运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结
果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
      提案编码              提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                    票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
  累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的候选票数）
      1.00      《关于董事会换届选举非独立董事的议案》         应选 6 人
      1.01      选举许雷宇先生为公司第五届董事会非独立董           √
                事
      1.02      选举徐琦女士为公司第五届董事会非独立董事          √
      1.03      选举许珊怡女士为公司第五届董事会非独立董          √
                事
      1.04      选举闻明先生为公司第五届董事会非独立董事          √
      1.05      选举胡大富先生为公司第五届董事会非独立董          √
                事
      1.06      选举胡丹女士为公司第五届董事会非独立董事          √
      2.00         《关于董事会换届选举独立董事的议案》        应选 3 人
      2.01         选举麦昊天先生为公司第五届董事会独立董事       √
      2.02         选举王军先生为公司第五届董事会独立董事         √
      2.03         选举邱普女士为公司第五届董事会独立董事         √
      3.00         《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事    应选 2 人
                   的议案》
      3.01         选举许庆华先生为第五届监事会非职工代表监       √
                   事
      3.02         选举陈小鹏先生为第五届监事会非职工代表监       √
                   事
  非累积投票议案
      4.00         《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》         √
      5.00         《关于公司符合公开发行公司债券条件的议         √
                   案》
      6.00         《关于公司公开发行公司债券方案的议案》         √
      6.01         发行规模                                        √
      6.02         发行方式                                        √
      6.03         发行期限                                        √
      6.04         票面金额和发行价格                              √
      6.05         募集资金用途                                    √
      6.06         债券利率及确定方式                              √
      6.07         还本付息方式                                    √
      6.08         增信方式                                        √
      6.09         承销方式                                        √
      6.10         发行对象及配售方案                              √
      6.11         赎回条款或回售条款                              √
      6.12         偿债保障措施                                    √
      6.13         上市场所                                        √
      6.14         决议有效期                                      √
      7.00         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次        √
                   公开发行公司债券相关事宜的议案》
      8.00         《关于公司为控股子公司融资提供担保的议          √
                   案》
      9.00         《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履        √
                   行的议案》


四、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818501


五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件
   1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决
议。


       特此公告。
                                             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 9 月 25 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

    2. 填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                     填报
              对候选人A投X1票                        X1票
              对候选人B投X2票                        X2票
                      …                               …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数
     议案 1 董事会换届选举非独立董事（应选人数为 6 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     议案 2 董事会换届选举独立董事（应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     议案 3 监事会换届选举非职工代表监事（应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
 同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二. 通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2019 年 10 月 11 日的交易时间， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                               授权委托书
    兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制
程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没
有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
  提案            提案名称                   备注    同意   反对   弃权
  编码                                   该列打勾
                                         的栏目可
                                           以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所          √
                     有提案
 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
 1.00 《关于董事会换届选举非独立      应选 6 人      同意票数
         董事的议案》
 1.01 选举许雷宇先生为公司第五届          √
         董事会非独立董事
 1.02 选举徐琦女士为公司第五届董          √
         事会非独立董事
 1.03 选举许珊怡女士为公司第五届          √
         董事会非独立董事
 1.04 选举闻明先生为公司第五届董          √
         事会非独立董事
 1.05 选举胡大富先生为公司第五届          √
         董事会非独立董事
 1.06 选举胡丹女士为公司第五届董          √
         事会非独立董事
 2.00 《关于董事会换届选举独立董          √
         事的议案》
 2.01 选举麦昊天先生为公司第五届          √
         董事会独立董事
 2.02 选举王军先生为公司第五届董          √
         事会独立董事
 2.03 选举邱普女士为公司第五届董          √
         事会独立董事
 3.00 《关于换届选举第五届监事会          √
         非职工代表监事的议案》
 3.01 选举许庆华先生为第五届监事          √
         会非职工代表监事
 3.02 选举陈小鹏先生为第五届监事          √
         会非职工代表监事
   非累积投票议案
   4.00 《关于第五届董事会独立董事               √
           津贴的议案》
   5.00 《关于公司符合公开发行公司               √
           债券条件的议案》
   6.00 《关于公司公开发行公司债券               √
           方案的议案》
   6.01 发行规模                                 √
   6.02 发行方式                                 √
   6.03 发行期限                                 √
   6.04 票面金额和发行价格                       √
   6.05 募集资金用途                             √
   6.06 债券利率及确定方式                       √
   6.07 还本付息方式                             √
   6.08 增信方式                                 √
   6.09 承销方式                                 √
   6.10 发行对象                                 √
   6.11 赎回条款或回售条款                       √
   6.12 偿债保障措施                             √
   6.13 上市场所                                 √
   6.14 决议有效期                               √
   7.00 《关于提请股东大会授权董事               √
           会全权办理本次公开发行公司
           债券相关事宜的议案》
   8.00 《关于公司为控股子公司融资               √
           提供担保的议案》
   9.00 《关于公司控股股东避免同业               √
           竞争承诺延期履行的议案》
 （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委
 托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
      本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


 委托人签名：                                受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

 委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股数量：
                                                  签署日期：       年    月    日