证券代码：002388          证券简称：新亚制程             公告编号：2019-078


                      深圳市新亚电子制程股份有限公司

             关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临
时）会议决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会

    公司第五届董事会第三次（临别）会议于 2019 年 12 月 9 日以现场与通讯相结
合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的
议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
    会议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
   络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果

   同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2019 年 12 月 23 日
     7、出席对象：
   （1）截止 2019 年 12 月 23 日(星期一)15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可
书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见
附件)。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）
   1 栋 306A）


二、会议审议事项
   1、审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，以上议案具体
内容详见 2019 年 12 月 10 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范
运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结
果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。
三、提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
                                                                该列打勾的
      提案编码              提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
  非累积投票议案
          1.00     《关于公司为全资子公司融资提供担保的议           √
                   案》


四、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席

会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2019 年 12 月 24 日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                            深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 12 月 9 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

    2. 填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
 同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 12 月 26 日的交易时间， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26 日上午 9：15，结束时
 间为 2019 年 12 月 26 日 15:00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取 得“深交
 所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程可登录互联网
 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                   授权委托书
      兹授权委托                 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制

 程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没
 有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
   提案               提案名称                 备注         同意   反对    弃权
   编码                                      该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
    100   总议案：除累积投票提案外的所           √
                      有提案
  非累积投票议案
  1.00 《关于公司为全资子公司融资                √
          提供担保的议案》
 （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委
 托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
      本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


 委托人签名：                                受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

 委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
 委托人股东账号：

 委托人持股数量：
                                                  签署日期：       年     月   日