证券代码：002388                  证券简称：新亚制程            公告编号：2020-007




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

                  第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2020
年 3 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的
决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下
决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买低风险理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保不影响公司正常经营
的前提下，公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟
使用额度不超过 5000 万元（含）的自有资金进行短期低风险、高流动性的理财
产品投资，在上述额度内资金可滚动使用，授权公司董事长或总经理在该额度内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                深圳市新亚电子制程股份有限公司
    董事会
2020 年 3 月 10 日