证券代码：002388                   证券简称：新亚制程              公告编号：2020-008




                     深圳市新亚电子制程股份有限公司

                  第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

      深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式发送给公司全体监事，会议
于 2020 年 3 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应
参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
      一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买低风险理财产品的议案》

     经审核，公司监事会认为：公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的
子公司、孙公司）在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

     《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     该议案无需提交股东大会审议。
     特此公告。
                                                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                      监事会
                                                               2020 年 3 月 10 日