深圳市新亚电子制程股份有限公司
公司章程及其附件修正案
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其
附件的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规则以及公司
实际情况，公司拟修改《公司章程》及其附件部分条款如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
序号 修改前 修改后
1 第四十七条 本公司召开股东大 第四十七条 本公司召开股东大会
会的地点为：股东大会通知所确 的地点为：股东大会通知所确定的
定的召开地点。 召开地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。公司还将提供网络 形式召开。公司还将提供网络投票
或其他方式为股东参加股东大会 的方式为股东参加股东大会提供便
提供便利。股东通过上述方式参 利。股东通过上述方式参加股东大
加股东大会的，视为出席。 会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现
场会议召开日前至少 2 个工作日公
告并说明原因。
2 第九十九条 董事由股东大会选 第九十九条 董事由股东大会选举
举或更换，任期 3 年。董事任期 或者更换，并可在任期届满前由股
届满，可连选连任。董事在任期 东大会解除其职务。董事任期 3 年，
届满以前，股东大会不能无故解 任期届满可连选连任。
除其职务。
……
……
3 第一百一十条 董事会行使下列 第一百一十条 董事会行使下列职
职权: 权:
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门 （十七）法律、行政法规、部门规
规章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事
会授权履行职责，提案应当提交董
事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
4 第一百三十条 在公司控股股东、 第一百三十条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外 位担任除董事、监事以外其他行政
其他职务的人员，不得担任公司 职务的人员，不得担任公司的高级
的高级管理人员。 管理人员。
二、《股东大会议事规则》修订情况如下：
序号 修改前 修改后
第十条 股东大会会议的通 第十条 股东大会会议的通知
1
知包括以下内容： 包括以下内容：
(一)会议的日期、地点和会 (一)会议的日期、地点和会议
议期限； 期限；
(二)提交会议审议的事项和 (二)提交会议审议的事项和提
提案； 案；
(三)以明显的文字说明：全 (三)以明显的文字说明：全体
体股东均有权出席股东大会，并 股东均有权出席股东大会，并可以
可以书面委托代理人出席会议和 书面委托代理人出席会议和参加表
参加表决，该股东代理人不必是 决，该股东代理人不必是公司的股
公司的股东。 东。
(四)有权出席股东大会股东 (四)有权出席股东大会股东的
的股权登记日； 股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名， (五)会务常设联系人姓名，电
电话号码。 话号码。
股东大会通知和补充通知中
股东大会通知和补充通知中应当充
应当充分、完整披露所有提案的
分、完整披露所有提案的全部具体
全部具体内容。拟讨论的事项需
内容。拟讨论的事项需要独立董事
要独立董事发表意见的，发布股
发表意见的，发布股东大会通知或
东大会通知或补充通知时将同时
补充通知时将同时披露独立董事的
披露独立董事的意见及理由。
意见及理由。
股东大会采用网络或其他方
股东大会采用网络或其他方式
式的，应当在股东大会通知中明
的，应当在股东大会通知中明确载
确载明网络或其他方式的表决时
明网络或其他方式的表决时间及表
间及表决程序。股东大会网络或
其他方式投票的开始时间，不得 决程序。
早于现场股东大会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东大
会召开当日上午 9:30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理
层办理《公司章程》及其附件备案等相关事宜。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日