证券代码：002388            证券简称：新亚制程         公告编号：2021-023


                     深圳市新亚电子制程股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司 2021 年第一次临时股东大
会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
    公司第五届董事会第八次（临时）会议于 2021 年 3 月 31 日以现场与通讯相结
合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 15:00
     （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日
上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
         6、股权登记日：2021 年 4 月 9 日
         7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 4 月 9 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代
理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1
栋 306A）
二、会议审议事项
    1、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    4、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    5、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》；
    6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议
案》；
    上述议案 1、2、3 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    以上议案已经于公司第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第八次
（临时）会议审议通过，提交 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的具体内容。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激
励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立
董事麦昊天作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3 议案征集投票
权。具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投
票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征
集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投
票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：

                                                                   备注
        提案编码               提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
         100                         总议案                          √
        1.00         《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公             √
                     司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
                     及其摘要的议案》
        2.00         《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公           √
                     司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
                     管理办法>的议案》
        3.00         《关于提请股东大会授权董事会办理股            √
                     权激励相关事宜的议案》
        4.00         《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公           √
                     司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘
                     要的议案》
        5.00         《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公           √
                     司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
                     案》
        6.00         《关于提请股东大会授权董事会办理公            √
                    司 2021 年员工持股计划有关事项的议
                    案》
四、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2021 年 4 月 12 日上午 9:30—16:30
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件
   1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。


   特此公告。
                                             深圳市新亚电子制程股份有限公司
           董事会
2021 年 4 月 14 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

    2. 填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
 同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 4 月 16 日 上 午 9:15— 9:25,9:30-11:30，下 午 13:00
— 15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间
 的任意时间

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交
 所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程可登录互联网
 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                   授权委托书
      兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程
 股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有
 明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
   提案                提案名称                    备注       同意   反对   弃权
   编码                                        该列打勾
                                               的栏目可
                                                 以投票
    100                 总议案                       √
   1.00     《关于<深圳市新亚电子制程股份有          √
            限公司 2021 年限制性股票激励计划
            （草案）>及其摘要的议案》
   2.00     《关于<深圳市新亚电子制程股份有       √
            限公司 2021 年限制性股票激励计划
            实施考核管理办法>的议案》
   3.00     《关于提请股东大会授权董事会办        √
            理股权激励相关事宜的议案》
   4.00     《关于<深圳市新亚电子制程股份有       √
            限公司 2021 年员工持股计划（草
            案）>及其摘要的议案》
   5.00     《关于<深圳市新亚电子制程股份有       √
            限公司 2021 年员工持股计划管理办
            法>的议案》
   6.00     《关于提请股东大会授权董事会办        √
            理公司 2021 年员工持股计划有关事
            项的议案》

 （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委
 托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
      本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


 委托人签名：                                  受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）



 委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：
委托人股东账号：


委托人持股数量：
                   签署日期：   年   月   日