证券代码：002388                 证券简称：新亚制程               公告编号：2021-043


                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

            第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 7 月 26 日
以书面形式通知了全体董事，并于 2021 年 7 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以
现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电
子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文
件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事
审议并通过了以下决议：

       一、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》

       董事徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生为关联董事，回避表决。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审
议。
       《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的公告》详细内容见公司指定披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

       公司于 2021 年 6 月完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记事项，
首次授予限制性股票数量总数为 669.75 万股，授予价格为 2.87 元/股，上市日
期为 2021 年 6 月 18 日。基于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予
登记，公司注册资本由人民币 503,766,600 元变更为 510,464,100 元。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议
案》

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审
议。

       《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》详细
内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

       四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。




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                                                                             董事会
                                                                 2021 年 7 月 27 日