证券代码：002388                  证券简称：新亚制程              公告编号：2021-044


                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
         第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 7 月 26 日
以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2021 年 7 月 27 日 15:30 在公司会议室
召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事
会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有
效。与会监事审议并形成如下决议：

     一、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的公告》详细内容见公司指定披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

     公司于 2021 年 6 月完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记事项，
首次授予限制性股票数量总数为 669.75 万股，授予价格为 2.87 元/股，上市日
期为 2021 年 6 月 18 日。基于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予
登记，公司注册资本由人民币 503,766,600 元变更为 510,464,100 元。根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司股东大会已授权董事会办理公司注册
资本变更登记的相关事宜。
       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议
案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》详细
内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。

                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2021 年 7 月 27 日