证券代码：002388              证券简称：新亚制程         公告编号：2021-049


                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 8 月 13 日以书面形
式通知了全体董事，并于 2021 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合
通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过
了以下决议：

       一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《2021 年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       该议案无需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审
议。
       《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
       公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。
能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审
议。
       《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。

                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                        2021 年 08 月 24 日