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公司公告

新亚制程:独立董事对第五届董事会第十六次会议的事前认可意见2022-04-28  

                              新亚电子制程(广东)股份有限公司独立董事对
    第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断的
立场,就公司相关事项进行了事前核查,并发表如下事前认可意见:

    一、关于拟续聘会计师事务所的议案的事前认可意见

    本人认真审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,认为立信会计师事务
所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过
程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,良好履行了审计机构的责任与义
务,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

    二、关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的事前认可意见

    2022 年日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要,符合公开、
公平、公正的市场交易定价原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定,且不影响公司独立性,不存在损害公司及中
小股东的利益,同意将该议案提交董事会进行审议。




                                           独立董事:麦昊天、邱普、高昊

                                                        2022 年 4 月 26 日