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公司公告

新亚制程:独立董事述职报告(高昊)2022-04-28  

                                          新亚电子制程(广东)股份有限公司
                           2021 年度独立董事述职报告
                                      (高昊)


  各位股东及股东代表:
         作为新亚电子制程(广东)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
  本人在 2021 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
  《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,
  严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职
  责,依法合规地行使了独立董事的权利,出席了 2021 年度公司召开的董事会及
  股东大会,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司
  和社会公众股东的利益。现就本人 2021 年度履职情况报告如下:

         一、参加出席会议情况

         2021 年,公司共召开 7 次董事会议、3 次股东大会。董事会议、股东大会会
  议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均已履行相关审批程序,合法
  有效。具体情况如下:
本年度届期
                                           委托出席     投票情况
内召开董事    应参加次数    亲自出席次数                             股东大会列席
                                             次数     (反对次数)
  会次数
    7             7              7            0            0              3

         二、发表独立意见情况

         2021 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
  意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,对需发
  表独立意见的议案进行审慎核查,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了解
  并关注公司日常运作情况,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意
  见:
董事会会议                                                                            意见类
                   时间                              事项内容
   届次                                                                                型

                                1、 关于《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限

                                   制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见

                                2、 关于《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限
第五届董事
               2021 年 3 月        制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
会第八次(临                                                                           同意
                   31 日        3、 关于《<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员
 时)会议
                                   工持股计划(草案)>及其摘要》的独立意见

                                4、 关于《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年

                                   员工持股计划管理办法》的独立意见

                                1、 关于 2020 年利润分配预案的独立意见

                                2、 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控

                                   制规则落实自查表》的独立意见

                                3、 关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案的事前认可意

                                   见及独立意见

                                4、 关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及

                                   独立意见

第五届董事                      5、 关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的独立意见
               2021 年 4 月 2
会第九次会                      6、 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的事前认可     同意
                    日
    议                             意见及独立意见

                                7、 关于 2021 年度公司及下属公司向银行及其他金融类

                                   机构申请综合授信额度暨提供担保的独立意见

                                8、 关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见

                                9、 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立

                                   意见

                                10、 关于收购标的业绩承诺 2020 年实现情况的独立意见

                                11、 关于会计政策变更的独立意见

第五届董事     2021 年 5 月     1、 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
                                                                                       同意
会第十一次         11 日           激励对象名单及授予数量的独立意见
(临时)会议                  2、 关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限

                                 制性股票的独立意见

                              1、 关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的事前认
第五届董事
               2021 年 7 月      可意见及独立意见
会第十二次                                                                         同意
                  27 日       2、 关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》
(临时)会议
                                 的独立意见

                              1、 关于 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用
第五届董事
               2021 年 8 月      和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
会第十三次                                                                         同意
                  24 日       2、 关于会计政策变更的独立意见
   会议
                              3、 关于 2021 年半年度计提资产减值准备的独立意见


       三、董事会专门委员会履职情况

       本年度,作为第五届薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委
  员会委员履职情况如下:
       本人任职薪酬与考核委员会期间,严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考
  核委员会工作条例》等相关规定,积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩
  效进行评估和考核,审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况,监督公司薪酬
  制度和激励制度的执行情况。
       本人作为公司审计委员会委员,严格按照监管要求和《董事会审计委员会工
  作条例》等相关制度的规定,参与审计委员会会议,并对公司的内部审计、内部
  控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅,认真听取有关公司生产经营情况
  和重大事项进展情况的汇报,并及时地提出了自己的专业性意见,切实履行了审
  计委员会委员的责任和义务。
       本人任职战略委员会期间,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
  规定要求履行自己的职责,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对
  公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

       四、对公司进行现场调查情况

       作为公司独立董事,本人在 2021 年内积极有效地履行了独立董事的职责,
  持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况,除参加公司
董事会和股东大会外,还多次到公司进行现场沟通和检查,听取公司管理层对相
关事项的汇报,对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

    五、保护股东权益方面所作的工作

    1、对公司信息披露工作的监督情况
    本着维护中小股东和广大投资者的合法权益,积极督促公司严格遵照《深圳
交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度
的规定和指引做好信息披露工作,保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
    2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
    报告期内,多次利用参加董事会的机会,对公司现场考察,查阅有关资料,
深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议,切实地保护投资者的利益。

    六、其它工作情况

    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议召开临时股东大会情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。在 2022 年本人
将继续认真履行独立董事义务,继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极
参加公司董事会和股东大会会议,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规
的有关规定,切实履行好独立董事的职责,加强对社会公众股东的保护意识,保
护中小投资者权益,并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合
理化建议。

    七、联系方式

    姓名:高昊
    电子邮箱:gh@lonking.cn
                                                         独立董事:高昊
                                                        2022 年 4 月 27 日